O schemă de fraudare a bugetului de stat în domeniul reciclării de ambalaje, în valoare de peste 18,41 milioane de lei, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, în Argeș. Acțiunile de control au vizat o societate comercială din București, activă în colectarea și valorificarea deșeurilor, suspectată de utilizarea unui circuit fictiv de tranzacții.
Investigațiile au relevat că, în perioada 2023–2025, firma verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei de la diverși beneficiari pentru servicii aparent legitime. Însă, în anul 2025, societatea a emis facturi fictive printr-o rețea formată din nouă societăți fără activitate reală, pentru a diminua obligațiile fiscale și a deduce ilegal TVA-ul.
Citește și: Polițiștii din Domnești au amendat o societate silvică din Mușătești pentru nereguli
Societățile implicate în circuitul fraudulos au fost înființate în anul 2024 și declarate inactive în anul următor, fiind utilizate exclusiv pentru operațiuni fictive de achiziție și prestare de servicii, precum sortare și dezmembrare de deșeuri. Inspectorii antifraudă au constatat că aceste entități nu dispuneau de infrastructura necesară pentru activitatea declarată, lipsind angajați, sediuri funcționale sau conturi bancare.
Ce înseamnă fraudarea domeniului reciclării de ambalaje?
Frauda identificată implică emiterea de facturi false pentru operațiuni fictive, cu scopul de a reduce obligațiile fiscale și de a deduce TVA ilegal. Acest mecanism a permis societății din București să sustragă impozite și TVA, prejudiciind bugetul de stat.
- Emitere de facturi fictive de către societăți fără activitate reală
- Utilizarea unor entități înființate în 2024 și declarate inactive
- Fără infrastructură, angajați sau conturi bancare
- Operațiuni fictive de achiziție și prestare de servicii
- Aplicarea nelegală a mecanismului taxării inverse
Impactul și reacțiile oficiale ale autorităților
Autoritățile din Argeș și ANAF au anunțat că vor intensifica controalele în domeniul reciclării de ambalaje pentru a preveni astfel de scheme frauduloase. În urma descoperirii, au fost inițiate proceduri de recuperare a prejudiciului și de sancționare a celor implicați.
Reacțiile oficiale subliniază importanța verificărilor riguroase și a controalelor periodice pentru a asigura integritatea sistemului fiscal și protejarea bugetului de stat. În plus, se va urmări identificarea și sancționarea tuturor celor implicați în circuitul fraudulos, pentru a descuraja astfel de practici ilegale în domeniu.