Sursă: Argespress.ro
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand. Verificările au vizat mai multe județe din țară, inclusiv Argeș, și au scos la iveală tranzacții suspecte cu peste 2.000 de autoturisme.
Citește și: România va începe să-și revină economic din 2027, estimează Banca Mondială
Potrivit ANAF, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat depășește 26 de milioane de lei. Pentru recuperarea banilor, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra disponibilităților din conturi bancare, precum și asupra unor bunuri mobile și imobile, în valoare totală de 21,34 milioane de lei.
Ce metode au fost folosite în schema de fraudare a TVA?
Investigația a relevat utilizarea succesivă a societăților comerciale de tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia, pentru achiziția intracomunitară de autoturisme cu scutire de TVA. Atunci când codul de TVA al uneia dintre firme era anulat, activitatea era transferată către o altă societate, dar schema de fraudare rămânea neschimbată.
- Mașini importate din Germania, cu TVA „evaporat” prin firme din Ungaria și Slovacia
- Societăți de tip „missing trader” folosite pentru achiziții intracomunitare
- Facturi și contracte fictive pentru a ascunde circuitul real al bunurilor
- Prejudiciu de peste 26 milioane de lei adus bugetului
- Sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de 21,34 milioane de lei
Ce urmează în ancheta antifraudă?
Autoritățile fiscale continuă verificările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de fraudare. În plus, se așteaptă recuperarea integrală a prejudiciului, iar măsurile de sechestrare vor fi extinse asupra altor bunuri mobile și imobile ale suspecților.
Reprezentanții ANAF subliniază importanța combaterii fraudelor fiscale în domeniul comerțului cu autoturisme second-hand, pentru a proteja bugetul de stat și a asigura echitatea fiscală. În urma acțiunilor, mai multe societăți și persoane fizice sunt în curs de cercetare pentru implicare în schemele de evaziune.
Precizare: Toate persoanele menționate în acest articol beneficiază de prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constituția României și de art. 4 din Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.