Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, utilizat de o companie din București care activa în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 18,41 milioane de lei și reprezintă impozit pe profit și TVA sustrase printr-un circuit fictiv de tranzacții comerciale. Verificările au fost efectuate în perioada 2023–2025, iar ancheta a scos la iveală o rețea de firme-fantomă implicate în activități ilegale.
Citește și: România va începe să-și revină economic din 2027, estimează Banca Mondială
Conform surselor oficiale, în cadrul anchetei s-au identificat peste 53 de milioane de lei în încasări pentru servicii aparent legale, însă acestea au fost folosite pentru a ascunde activități ilegale. Inspectorii au descoperit că societățile implicate au emis facturi fictive și au fost înființate în 2024, fiind declarate inactive ulterior, fără angajați sau infrastructură reală.
Ce relevanță are descoperirea ANAF pentru economia locală?
Descoperirea reprezintă o lovitură dură pentru mediul de afaceri din Argeș și București, fiind vorba despre un circuit fraudulos de amploare. Măsurile luate de ANAF includ percheziții naționale și instituirea de măsuri asigurătorii asupra patrimoniului societății, precum terenuri, autoturisme și conturi bancare.
- Prejudiciu estimat: 18,41 milioane de lei
- Număr firme implicate: 9, dintre care 6 înființate în 2024
- Valoarea totală a încasărilor: peste 53 milioane de lei
- Autoturism de lux achiziționat cu fonduri ilegale, în valoare de aproape 500.000 de euro
- Sumele ilegale, peste 2 milioane de lei, retrase în numerar sau folosite pentru cheltuieli personale
Ce urmează în cazul fraudei descoperite de ANAF?
Autoritățile din cadrul ANAF urmează să sesizeze organele de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor și recuperarea prejudiciului. În plus, măsurile de control și verificare vor fi extinse pentru a preveni astfel de scheme în viitor, iar impactul asupra mediului de afaceri din Argeș și București rămâne semnificativ.
Reacțiile oficiale indică faptul că această descoperire subliniază necesitatea intensificării controalelor fiscale și a combaterii fraudelor de amploare, pentru a proteja bugetul de stat și a asigura corectitudinea fiscală în domeniul reciclării și valorificării deșeurilor.