Sursă: Jurnaluldearges.ro
Un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite a fost condamnat la 39 de luni de închisoare pentru implicare într-un dosar de fraudă cu ajutoare alimentare federală. În statul Maryland, prejudiciul estimat a fost de aproape 344.000 de dolari, iar victimele au rămas fără fondurile destinate cumpărării alimentelor.
Potrivit autorităților americane, rețeaua opera încă din 2022 și avea ca țintă cardurile EBT (Electronic Benefit Transfer) folosite de beneficiarii programului SNAP. Membrii grupării instalau dispozitive de tip skimming pe terminalele din magazine pentru a copia datele cardurilor și a realiza copii frauduloase, pe care le foloseau pentru cumpărături în numele beneficiarilor.
Rețeaua de fraudare a ajutoarelor alimentare în SUA
Investigațiile au arătat că activitatea ilegală s-a desfășurat în mai multe state, printre care Maryland, California, Kentucky, Tennessee și New York. Românul condamnat a creat conturi false la diverse lanțuri comerciale, folosind identități fictive și documente false, pentru a accesa fonduri din programul social.
- Un cont deschis la Sam's Club, în Ohio, a fost folosit pentru tranzacții cu peste 168 de carduri EBT, în valoare de peste 175.000 de dolari
- Un alt cont, asociat aceluiași număr de telefon, a realizat achiziții de peste 46.000 de dolari cu zeci de carduri fraudate
- Un al treilea cont, creat la BJ's Wholesale, a fost folosit pentru cumpărături în valoare de peste 107.000 de dolari cu aproape 179 de carduri
Impactul asupra victimelor și reacția autorităților
Consecințele fraudei au fost grave pentru beneficiarii programului. Autoritățile afirmă că cel puțin 15 persoane au rămas fără fondurile destinate alimentației, până la următoarea alimentare a cardurilor. În același dosar, au fost condamnați anterior și alți membri ai grupării, inclusiv un cetățean român cu dublă cetățenie și o femeie româncă implicată în schema frauduloasă.
Autoritățile americane intensifică lupta împotriva fraudelor în sistemele de sprijin social, creând structuri speciale pentru investigarea și trimiterea în judecată a rețelelor care exploatează fondurile publice.